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上海新阳:2018年度董事会工作报告
发布时间:2019-06-11 12:23

        

        

        
        

        上海新阳半导体论据市场占有率限定的公司

        2018董事会任务岁入

        2018 年度上海新阳半导体论据市场占有率限定的公司(以下省略公司上海新阳董事会仔细实行《公司条例》给予的有或起作用;,严格制止使勾结惯例 大会胜利,正的鞭策使生效董事会胜利案,不休增强内里把持实行,使完善公司管理构造。 有钱人董事都仔细负责、殷勤士兵,科学方针决策和规范先前销售了大方的财产 有成效的任务,首要任务如次。:

        一、 公司主营事情

        公司 2018 取得岁生的营业总收益 55, 万元,较 2017 年增长 。内侧的: 化学品销路 19, 万元,去年同一时期增长 ;容易及附件销路 支出 4, 万元,较 2017 年增长 ;取得销路支出的效能性面衣 30, 万元,较 2017 年增长 。本公司取得归属于使勾结的净赚。 万元,比 2017 年下去 2018 兼并后净赚较头年同时性性大幅少量。,首要 事业是原论据价格和销路价格都是完全低成本的。,原因其赢得 大幅少量,经过对公司实行和铜业实行的剖析和总结, 在此根底上,停止亲善减值受试验。,终极因为评价机构 2018 年底评价产物,对 2013 年度资产重组减值预备 5, 10000元。

        2018 年上海新阳持续概括金额在半导体域名的市位置,不休开掘本人的潜力,追求吃水展开。况且,公司持续膨胀物销售器械域名,进入新市,为从此以后经纪业绩的升降机看法根底。在移交包装域名,公司市位置,入伙课题与冲洗的硅片刀片大多,去年同一时期销路额持续增长。。半导体创造的,公司晶圆化学品已进入海内半导体职业。,跟随我国勤劳攀登和勤劳不得不的不休膨胀物,遵守持续的收成和增长。内侧的,用于片铜互联,通流电液销售易识破的质酸 28nm 技术混合物 Baseline,无锡海勒克斯 32毫微米 技术混合物 Baseline,销路稳步增长;铜学术语洗涤液和铝学术语洗涤液,去年同一时期销路额扩大;集用于唤醒创造高端光刻胶,公司还创建了一论文,眼前

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        光刻胶销售Lab,英国政治工党课题与冲洗阶段。经过不休的励,上海新阳在半导体及相互相干域名 职业位置和压紧不休向上推起。

        江苏科坡新论据市场占有率限定的公司为全资分店。考普乐持续课题与冲洗变革 精神节约环保型氟碳粉末面衣,放慢销售构造构象转移晋级。面衣销售市 竞赛加深,销路价格持续下跌,原论据价格持续高涨,笔者冲洗的新销售销路失败。 和凝视,2018 铜公司年支出 30, 万元,与 2017 年相形增长了,但净赚少量到 2, 万元,与 2017 积年累月少量 。一方面,铜延伸到氟碳涂层回程位置,新环保精神创立使就职,履行铜 客户对描绘外协工作的的不得不,膨胀物铜公司经纪攀登;2018 3 13 日董 山东乐达新论据技术市场占有率限定的公司,新环保精神节约 氟碳铝论据论文已整队攀登化效能,开端整队销路。在另一方面,coplex扩大新收成 销售课题与冲洗,氟碳粉末面衣公司不漏水,增强周围的事物友好型的课题与冲洗和概括 力度,为批量认可器械选择某一倘若的客户,处置器械做成某事各式各样的技术困难,实在 助长市展开先进。经过这些励,铜使有生机销售晋级换代,事情分类发达 模,提出赢得容量。

        上海新盛半导体科学技术市场占有率限定的公司(以下省略上海新生的300mm 广泛的硅论文 2017 往年另外的一刻钟开端向某一海内公司装备战利品。 鉴定,此外放映。、陪片、试纸及静止销售的持续销路。2018 年上海新生的 300mm 硅片 某一客户先前认可了。,静止客户端鉴定任务发展顺利无阻地。

        沈阳硅半导体(上海)半导体技术市场占有率限定的公司新阳硅关) 首要干圆片级湿法容易设计、冲洗、创作及通信量。新阳硅关公司的晶圆湿 工作的容易已进入中新国际等客户。。为了使新阳硅关公司事情推动展开,20182 27 日订约《国开科学技术创业使就职限定的职责或工作公司与上海新阳半导体论据市场占有率 市场占有率限定的公司、硅仔细四大半导体新技术(上海)市场占有率限定的公司、印琼玲大约新阳硅关(上海)半导体技术市场占有率限定的公司使就职礼仪,国开科学技术创业使就职引入新同伴 司,注册资产为人民币。 5000 一万元扩大到人民币 5500 万元,上海新阳持股 , 三井硅新桩 ,柴纳发布判决书桩 2018 年新阳硅关不休扩大新销售 课题与冲洗与市冲洗,取得营业支出 4, 万元,比去年同一时期轻轻地增长。

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        新阳(广东)半导体科学技术市场占有率限定的公司,全资分店广东新阳2018 年取得销路支出 万元。广东新阳首要干半导体湿法学术语技术因此其它 特种通流电技术的器械与展开,为客户装备包罗论据在内的、容易、包罗技术在内的完全的处置谋划 谋划,同时合同书客户付托,为客户装备专用化工作的效劳。广东新阳正正的探索与 客户协同展开特殊通流电工艺课题与冲洗。。

        桩分店上海新阳海斯高科学技术论据市场占有率限定的公司(以下省略新阳海斯),注 册资产为 100 许许多多,公司迷住新阳海斯 51%的股权。新阳海斯 2018 年营业收 入为 万元,净赚为万元。

        东莞市分店技术市场占有率限定的公司东莞京岩在原始事情中 在压缩制紧缩的周围的事物下冲洗新的课题与冲洗论文,2016 年度适用时新粉化办法的配制品 3D 印刷金 粉体用铰链连接工艺课题与工业化论文通行内阁补贴 500 万元。2018 东莞京 课题与冲洗公司不休入伙课题与冲洗论文,取得销路支出。推动首次的市,以形 大攀登销路。

        膨胀物事情和销售器械余地,使就职创建上海后室MICR桩分店 技术限定的职责或工作公司上海后室雕塑)停止 193nmArF干光刻胶磨碎 冲洗工业化论文。上述的事项已在T的另外的十次代表大会上议论过。 2018 年最初 暂时使勾结大会的认为如何和经过。上海后室雕塑先前于 2018 5 22 完成的事务死去, 总使就职 2 亿元人民币,注册资产为 1 亿元人民币,上海新阳占 80%股权,邓海波 出租马车技术组 20%股权。上海后室雕塑租用上海新阳目前的布置,眼前 193nmArF) 干感光性树脂正有Lab,英国政治工党课题与冲洗阶段。,养殖装修等相互相干任务发展顺利无阻地。

        公司不休追求展开进入新市,使就职江苏博安电子科学技术市场占有率限定的公司 限公司(以下省略Inkstone电分店),进入泛半导体论据职业。Inkstone电分店首要干平 面板显示职业感光性树脂销售的冲洗、创作和销路。人民币公司 5600 万元受 让宜兴博元使就职市场占有率限定的公司(以下省略宜兴博园)迷住的Inkstone电分店公司 10%的 股权;这件事已由四届另外的次代表大会认为如何论和采取。。

        二、 董事会首要任务形势

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        1.不休增强内里把持实行,使完善公司管理构造

        2018 年,董事会严格把持,范围公司条例、《公司条例》、创业板的提供货物上市分类、《创业板股票上市的公司规范化买卖正好》等,推动使完善公司管理构造,规范化买卖,仔细使生效使勾结会胜利,仔细实行教训透露工作,珍视使就职者相干实行,刚才方法总引起使勾结,防守公司完全的盈余,提出公司的风险防护容量和生产率,保证公司经纪参加夸示的顺利无阻地停止。

        2.外面的使就职形势

        集成唤醒工业界是我国战术应急的要紧组成部分。,是教训工业界的根底和后室。 感光性树脂销售的大多和机能,pH的后室论据、收成和保证 键混乱。眼前,海内感光性树脂技术水平在较大差距。,光刻胶销售 技术性贸易壁垒高,193nm 高端光刻胶及其交配销售在海内已适宜空白。公 膨胀物事情余地和销售器械域名,与勾结同伴协同使就职创建分店上海后室 暮年刻技术市场占有率限定的公司展开 193nmArF干光刻胶磨碎冲洗工业化论文。 论文总使就职 2 亿元人民币。注册资产为 1 亿元人民币,上海新阳财政帮助 8000 10000元,目标的公司的有钱人权 80%;邓海德国服装名牌:波士技术把联套在车上财政帮助 2000 10000元, 目标的公司的有钱人权 20%。该公司已动手处置这件事。 2018 3 13 有朝一日做成某事第三个半学年事会另外的十 代表大会和 3 30 2018 年最初暂时使勾结大会的认为如何和经过。193nm 干光刻胶赴 课题与冲洗阶段。

        范围江苏科普勒的战术展开和事情不得不,江苏康普莱、李浩,全资分店、耿雷、 徐辉协同使就职不漏水了一论文公司,论文 估计总使就职 5000 万元。相互相干方签字了新周围的事物论文勾结礼仪。 使就职礼仪》。该公司已动手处置这件事。 2018 3 13 有朝一日做成某事第三个半学年事会另外的十代表大会和 3 30 2018 年最初暂时使勾结大会的认为如何和经过。

        江苏科普勒新论据市场占有率限定的公司是一家全资分店,其目标的是,为客户装备更高效手边的的的效劳,在山东佳恩并有绿色材料工业界集聚区,注册资产人民币 300 万元,首要经纪余地是:效能性氟碳涂层

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        物质销路事情。该公司已动手处置这件事。 2018 3 13 第三届董事会另外的十次代表大会 议论和采取。

        半导体剥落封装的初步任务,雕合刀(dicing blade它被用来切薄饼。, 创造盼望的要紧器,它直截了当地有影响的人盼望的大多和年龄。。高端刀片快要 国外的厂家把持,跟随年半导体集成唤醒和器件市的不休增长,,半导 车身包装和切刀令人伤心或痛苦的信赖国外的的形势,笔者状况麝香有钱人本人的状况。 销售。公司为本人的事情展开,与勾结同伴协同使就职创建分店上海种类技术市场占有率限定的公司 公司脱落刻刀具创作论文的冲洗。论文总使就职 4000 10000元。 注册资产为 2000 10000元,上海新阳财政帮助 1400 10000元,占论文公司市场占有率 权的 70%;张木根的奉献 400 10000元,占论文公司市场占有率权的 20%;金彪的奉献 200 万 元人民币,占论文公司市场占有率权的 10%。该公司已动手处置这件事。 2018 8 9 有朝一日做成某事第三个半学年 事会另外的十增至三倍代表大会认为如何论和采取。

        江苏铜业新论据市场占有率限定的公司,全资分店,订约 新论据论文勾结使就职礼仪,江苏省常州市合资不漏水江苏黄连粉新 论据技术市场占有率限定的公司(暂定专门名称),因为勤劳和事务实践的粉末面衣的发达、生 产及销路。论文总使就职 1000 万元。注册资产人民币 1000 10000元。江苏卡普 财政帮助 650 10000元,持股刮治术为 65%;耿磊的奉献 350 10000元,持股刮治术为35%。单方已签字了《大约考普乐粉末新论据论文勾结使就职礼仪。这件事是发布判决书的。2018 12 28 日四届董事会另外的代表大会和 2019 1 17 2019 年最初 暂时使勾结大会的认为如何和经过。

        公司 2018 12 28 日四届董事会另外的次代表大会认为如何论和采取大约公司外面的 使就职及签字市场占有率让礼仪的提议,公司为不休追求展开进入新市,为公 集用于唤醒创造高端光刻胶的发达,公司以自有资产使就职江苏Inkstone电分店 科学技术市场占有率限定的公司,人民币 5600 万元受让宜兴博园使就职市场占有率限定的公司迷住的Inkstone电分店 公司 10%签字股权让礼仪。Inkstone电分店公司首要干完全地显示工业界 相互相干光刻胶销售的冲洗、创作和销路。

        3.ESOP的履行

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        推动扩展和使完善职员盈余共享机制,使勾结的取得、公司和私人的 人类盈余的无换衣服,擦亮公司管理;现世的使完善公司、无效的鼓舞约束机制,提出 职员内聚力与公司竞赛力,无效调换职员的正的性和销售性,助长公司的现世的展开、 持续、健康展开。公司坚持不懈职员持股情节。,让公司和职员一齐呼吸,协同展开。

        公司 2016 8 22 第增至三倍董事会第七次代表大会、 2016 9 20 日常用电话通知 2016 年度最初暂时使勾结大会的认为如何和经过了《上海新阳半导体论据市场占有率限定的公司另外的期职员持股情节(草案)》 和摘要,并于 2016 11 8 日常用电话通知第三届董事会第九次代表大会认为如何论和采取了《大约更动公司另外的期职员持股情节履行路的向某人点头或摇头示意》。合同书履行二期职员持股情节,按照法度、法规的规则收买和迷住公司市场占有率。职员持股另外的阶段 2016 11 21 在这包括第一天和最后一天,笔者经过竞赛性投标在的提供货物市上贿赂的提供货物。 1,913,071 股,占公司总提供货物的刮治术。,平常的成交价为 /股。另外的阶段职员持股情节贿赂的的提供货物锁按期为 12 个月,自 2016 11 22 日至 2017 11 21 日。

        鉴于市必要条件,公司 2018 7 9 日另外的期职员持股情节实行市政服务机构 传唤职员持股情节另外的次代表大会,大约延伸另外的职员持股情节的沉思 事项,存续期在原定判决无效日根底上延伸 24 个月,即至 2020 9 20 日止。公2018 7 19 日常用电话通知第三届董事会另外的十二次代表大会认为如何并经过了《大约公 ESOP发达情节的另外的阶段。,合同书将公司另外的期职员持股情节存 因为原判决无效日期的延缓发作 24 个月。

        4.公司内里把持实行惯例的复习

        2018 年是接管零碎不休换衣服和重复强调的岁。,公司为增强规范化买卖,与接管机构遵守同时性展开,公司相互相干内里把持惯例概括 16 论文已修正,详细如次:大约修正案<公司条例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事代表大会事分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<负责人任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<孤独董事任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会提高市政服务机构任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会薪酬与将一军市政服务机构大大地>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会审计市政服务机构任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会战术市政服务机构任务分类>的向某人点头或摇头示意》、《大约

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        复习公司<董事会写字台分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<使就职者相干实行零碎>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<底细教训底细死去实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<外商使就职实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<岁入主修科目看错职责或工作逃跑惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<筹资实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<教训透露实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<关系市方针决策零碎>的向某人点头或摇头示意》。复习后的公司相互相干内控实行惯例先前由董事会及使勾结大会认为如何论和采取。

        5.美满完成的 2018 年度教训透露

        教训透露是股票上市的董事会的要紧组成部分。,它是狱吏使就职者异乎寻常地中小使就职者的要紧诡计。。公司上市以后,与柴纳保密的监督实行市政服务机构喻为、深圳保密的市所大约教训D的规则和需要,即时实行教训透露工作,确保透露是真实的、精确、完全,公司 2018 按期揭晓和暂时公报的年度透露 188 项,仔细完成的 2018年度教训透露。

        6.珍视使就职者相干实行

        使就职者相干实行是防守使就职者抽象的要紧诡计。,这也对资产市的片面指示。 公司使就职有重要性的要紧途径。公司自不漏水以后已上市。,一向珍视使就职者相干实行, 正的展开使就职者相干实行参加夸示。2018 年承受机构使就职者现场发布判决书测量部 2 次,网 用网覆盖个人课题与用网覆盖路演 2 次,经过深圳保密的市所一起活动市所回复使就职者的成绩 277 条。通 互联网网络机能当播音员代表大会、使就职者触感邮筒及专线说某种语言的、使就职者相干一起活动平台 行网上交流,回复使就职者的成绩,手边的使就职者、完全作客公司教训,发布判决书交付 司有重要性,提出教训易识破的度,增强公司与使就职者私下的沟通,听大量中小股 EAS的看法和提议,助长公司与使就职者私下的良好相干。

        三、 董事会代表大会形势

        2018 3 13 日公司传唤第三届董事会另外的十次代表大会认为如何论和采取《大约外面的使就职创建桩子公写字台的进展、大约改建筹资目标的的向某人点头或摇头示意、《大约更动集 用于唤醒创造 300mm 硅片技术的课题与冲洗与工业化论文帮助专家的提议、《关 于判决无效全资分店江苏卡普新论据市场占有率限定的公司外面的使就职创建邢台公司暨关系交 易的鸟嘴相接触、大约完全的资分店江苏卡普新论据市场占有率限定的公司外面的使就职暨关系市的

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        向某人点头或摇头示意》、大约完全的资分店江苏卡普新论据市场占有率限定的公司适用低风险授信限度的议 案》、大约完全的资分店江苏卡普新论据市场占有率限定的公司外面的使就职暨在佳恩创建销路公 写字台的进展、《大约判决无效外面的使就职创建韩国全资子公写字台的进展、应传唤代表大会的需要2018 1997年最初次暂时使勾结大代表大会案。

        2018 4 19 日公司传唤第三届董事会另外的十一次代表大会认为如何论和采取《大约公2017 董事会任务岁入的向某人点头或摇头示意》、大约公司 2017 年度总负责人任务揭晓 向某人点头或摇头示意、大约公司 2017 年度财务会计揭晓法案、大约公司 2017 年度盈余点 提案提案、大约公司 2017 岁入和摘要的向某人点头或摇头示意》、《大约 2017 内里年份 把持引起自评揭晓向某人点头或摇头示意、《大约 2017 年度募集资产的内存和应用 特殊揭晓提案、大约职业非经纪性资产和掉换 向某人点头或摇头示意》、《大约 2017 年度社会职责或工作揭晓提案、大约公司 2018 年最初一刻钟揭晓的 向某人点头或摇头示意》《、大约 2017 年度高管薪酬鸟嘴相接触、大约 2018 年度董事报酬、 大约重行使用 2018 年度审计机关向某人点头或摇头示意、大约选出而尚未上任的孙江堰喜欢指使他人的年轻妇女为公司声望董事 的向某人点头或摇头示意》、大约提高王苏泽光为公司董事的向某人点头或摇头示意。、向民生堆适用 借信誉限度票据、全资分店适用授信外面的保证单、 大约预测 2018 年度公司与新阳硅关(上海)半导体技术市场占有率限定的公司日常互联 易的鸟嘴相接触、大约预测 2018 年度公司与上海新生的半导体科学技术市场占有率限定的公司日常关系 市的鸟嘴相接触、应传唤代表大会的需要 2017 年度使勾结大代表大会案。

        2018 7 19 日公司传唤第三届董事会另外的十二次代表大会认为如何论和采取《大约公ESOP发达情节的另外的阶段。。

        2018 8 9 日公司传唤第三届董事会另外的十增至三倍代表大会认为如何论和采取《公司 2018年半岁入和摘要的向某人点头或摇头示意》、《2018 年上半年募集资产保证金与应用形势的专项 揭晓》、《大约外面的使就职创建桩子公写字台的进展、大约向招商堆适用借赞颂 指标进展、《大约向上海堆适用借信誉限度票据、《大约 2018 年度新 增上海新阳海斯高科学技术论据市场占有率限定的公司与 Dr. Hesse GmbH & Cie.KG 日常互联 易的鸟嘴相接触。

        2018 9 14 日公司传唤第三届董事会另外的十四次代表大会认为如何论和采取《大约向全资分店装备财务帮助的向某人点头或摇头示意》、资产池事情进展。

        2018 10 12 日公司传唤第三届董事会另外的十五次代表大会认为如何论和采取大约董事会换届由舆论决定暨四届董事会董事攻读学位者提高的向某人点头或摇头示意》、大约公司回购股 通过设定一时间期限来统治清单、与需求使勾结大会使控制局势董事会使关心的 使关心事项的向某人点头或摇头示意、大约修正案<公司条例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事代表大会事分类>

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        的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<负责人任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<孤独董事工 作细则>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会提高市政服务机构任务分类>的向某人点头或摇头示意》、《大约 复习公司<董事会薪酬与将一军市政服务机构大大地>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会 审计市政服务机构任务分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会战术市政服务机构任务分类>的 向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<董事会写字台分类>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<使就职者 相干实行零碎>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<底细教训底细死去实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、 大约修正案公司<外商使就职实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<岁入主修科目看错职责或工作 任逃跑惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<筹资实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案 公司<教训透露实行惯例>的向某人点头或摇头示意》、大约修正案公司<关系市方针决策零碎>的向某人点头或摇头示意》、 《大约向上海堆适用授信指标进展、大约用电话通知 2018 年度另外的暂时使勾结 总配夸示。

        2018 10 29 日公司传唤四届董事会最初次代表大会认为如何论和采取《大约由舆论决定公司四届董事会董事长的向某人点头或摇头示意》、大约由舆论决定发生的四届董事会专门市政服务机构 向某人点头或摇头示意》、大约紧密结合方顺农修饰为公司总负责人的向某人点头或摇头示意、论邵建民修饰为大众效劳 优级副总负责人提议书、大约紧密结合王朔修饰为公司优级副总负责人的成绩、主任工程师 向某人点头或摇头示意》、大约付定金保留杨静喜欢指使他人的年轻妇女为董事会写字台的向某人点头或摇头示意、论周红晓喜欢指使他人的年轻妇女的就事 首座财务官的进展、《大约紧密结合张培培喜欢指使他人的年轻妇女为保密的事务代表的向某人点头或摇头示意》、大约预定共有的 云英喜欢指使他人的年轻妇女大约审计室主任的提议、《公司 2018 第三一刻钟回购进展、大约完全的 资分店江苏卡普新论据市场占有率限定的公司保证授信的向某人点头或摇头示意》、《大约 2018 年度使勾结 公司上海后室雕塑论据技术限定的职责或工作公司新增与珠海雅天科学技术市场占有率限定的公司日常关系 市的鸟嘴相接触。

        2018 12 28 日公司传唤四届董事会另外的次代表大会认为如何论和采取大约公司外面的使就职及签字市场占有率让礼仪的提议、大约完全的资分店江苏卡普新论据有 限公司外面的使就职创建新公司暨关系市的鸟嘴相接触、向构筑禁令适用借 指标进展、大约用电话通知 2019 1997年最初次暂时使勾结大代表大会案。本揭晓尚需公司使勾结大会认为如何论和采取。

        上海新阳半导体论据市场占有率限定的董事会

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